证券代码：603601      证券简称：再升科技         公告编号：临 2024-045 债券代码：113657      债券简称：再 22 转债               重庆再升科技股份有限公司  对于“再 22 转债”瞻望简洁转股价钱修正条件的                     辅导性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性论说 或者时弊遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承担法律包袱。   一、可转债刊行上市大要   经中国证券监督解决委员会《对于核准重庆再升科技股份有限公司公修复 行 可调度公司债券的批复》(证监许可[2022]1687 号)核准，重庆再升科技股 份有 限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于 2022 年 9 月 29 日公修复行 了 510 万张可调度公司债券，刊行价钱为每张 100 元，按面值刊行，期限 6 年，刊行总数 51,000 万元。票面利率具体为：第一年为 0.30%、第二年为   经上海证券交往所“自律监管决定书[2022]293 号”文首肯，公司 51,000 万元可调度公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券 简称“再 22 转债”，债券代码“113657”。   阐发联系国法和公司《公修复行可调度公司债券召募暴露书》的商定，公 司本次刊行的“再 22 转债”自 2023 年 4 月 12 日起可调度为本公司 A 股股份, 运行转股价为 6.04 元/股。由于公司实施 2022 年年度权力分拨有策画，“再 22 转债”转股价钱于 2023 年 6 月 16 日起由 6.04 元/股调治为 6.00 元/股。   二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况   （一）转股价钱修正条目   阐发公司《召募暴露书》的商定，转股价钱向下修正条目如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本可转债存续时辰，当公司股票在职意二十个流畅交当年中至少十个交往 日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正 有策画并提交公司激动大会表决。   上述有策画须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有公司本次刊行可转债的激动应当侧目；修正后的转股价 格应不低于该次激动大会召开日前二十个交当年公司股票交往均价和前一交往 日的公司股票交往均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每 股净钞票值和股票面值。若在前述二十个交当年内发生过转股价钱调治的情形， 则在调治前的交当年按调治前的转股价钱和收盘价钱诡计，调治后的交当年按调 整后的转股价钱和收盘价钱诡计。   （2）修正步骤   公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息败露 媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰。从 股权登记日后的第一个交当年（即转股价钱修正日），出手规复转股央求并推论 修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调度股份登记日之 前，该类转股央求应按修正后的转股价钱推论。   （二）转股价钱修正条目瞻望触发情况   本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 5 月 25 日起算，铁心 2024 年 于 5.10 元/股的，将可能触发“再 22 转债”的转股价钱修正条目。   阐发《上海证券交往所上市公司自律监管带领第 12 号——可调度公司债券》 国法，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否 修正转股价钱，在次一交当年开市前败露修正或者不修正可转债转股价钱的辅导 性公告，并按照召募暴露书或者重组答覆信的商定实时履行后续审议步骤和信息 败露义务。上市公司未按本款国法履行审议步骤及信息败露义务的，视为本次不 修正转股价钱。”公司将依据上述国法要求，聚首公司试验情况履行审议和败露 义务。   三、风险辅导   公司将阐发本公司《可调度公司债券召募暴露书》的商定和关连法律法例要 求，于触发“再 22 转债”的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱， 并实时履行信息败露义务。   敬请雄伟投资者关心公司后续公告，细心投资风险。   特此公告。                         重庆再升科技股份有限公司                               董 事 会