证券代码：300332      证券简称：天壕动力      公告编号：2024-054 债券代码：123092      债券简称：天壕转债                 天壕动力股份有限公司       对于召开天壕转债 2024 年第二次债券抓有东谈主会议的奉告  本公司及董事会整体成员保证信息表现的骨子信得过、准确、齐备，莫得造作记 载、误导性述说或紧要遗漏。   把柄天壕动力股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板向不特定对象发 行可出动公司债券召募讲明书》和《可出动公司债券抓有东谈主会议国法》的联系规 定，公司第五届董事会第十三次会议审议决定召开天壕转债2024年第二次债券抓 有东谈主会议，现将会议联系事项奉告如下：   一、召开会议的基本情况 决定召开天壕转债2024年第二次债券抓有东谈主会议，本次会议的召开适合联系法律、 行政法例、部门规章、门径性文献和公司《创业板向不特定对象刊行可出动公司 债券召募讲明书》        、《可出动公司债券抓有东谈主会议国法》的联系礼貌。 投票给与记名形态表决。   （1）适度债权登记日 2024 年 6 月 14 日（周五）下昼收市时，在中国证券 登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的“天壕转债”（债券代码：123092） 的整体债券抓有东谈主均有权出席本次会议，并不错书面寄予代理东谈主出席会议和参预 表决，该代理东谈主无须是公司债券抓有东谈主。    （2）公司董事、监事、高等处治东谈主员。    （3）本公司礼聘的讼师。 通中心 B 座 22A）    二、会议审议事项    《对于债券抓有东谈主不条款公司提前了债“天壕转债”债务及提供担保的议案》 （见附件1）    三、会议登记等事项    （1）债券抓有东谈主如为当然东谈主本东谈主，需提供本东谈主身份证、本次可出动公司债 券联系的证券账户卡；寄予代理东谈主投票表决的，代理东谈主需提供本东谈主身份证、寄予 东谈主身份证复印件、授权寄予书（授权寄予书形势请见附件 2）、寄予东谈主抓有本次 可出动公司债券联系的证券账户卡；    （2）债券抓有东谈主如为机构投资者，应由其法定代表东谈主简略法定代表东谈主寄予 的代理东谈主投票表决。法定代表东谈主投票表决的，需提供本东谈主身份证、能解说其具有 法定代表东谈主履历的灵考解说和本次可出动公司债券联系的证券账户卡；寄予代理 东谈主投票表决的，代理东谈主需提供本东谈主身份证、机构投资者的法定代表东谈主照章出具的 书面授权寄予书、能解说其具有法定代表东谈主履历的灵考解说和本次可出动公司债 券联系的证券账户卡；    （3）他乡债券抓有东谈主可通过信函、邮件或传真是形态办理登记，须仔细填 写《参会登记表》        （形势见附件 4），与前述登记文献一并送交公司，以便登记确 认，不接纳电话登记。 源股份有限公司董事会办公室，邮编：100020。（如通过信函形态登记，信封上 请注明“债券抓有东谈主会议”字样）。    地 址：北京市向阳区向阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22A    电 话: 010-62211992   传 真：010-62213992   电子邮箱：ir@thny.cc   揣度东谈主：汪芳敏、边娜 会前半小时到会场办理登记手续。本次债券抓有东谈主会议现场会议会期半天，与会 东谈主员的食宿及交通等用度自理。      四、会议的表决与决议 权。 议题应当逐项分开审议、表决。 拟审议事项表决时，只可投票暗意：高兴或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法 辩别的表决票所抓有表决权对应的表决效能应计为废票，不计入投票效能。未投 的表决票视为投票东谈主废弃表决权，不计入投票效能。 式参预会议）本次会议并有表决权的债券抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）所抓未 偿还债券面值总数跳动二分之一高兴方为灵验。 的，经有权机构批准后方能奏效。经表决通过的债券抓有东谈主会议决议对本次可转 债整体债券抓有东谈主具有法律不休力。 内将决议于监管部门指定的媒体上公告。      五、备查文献   特此公告。                           天壕动力股份有限公司                              董事会 附件 1： 《对于债券抓有东谈主不条款公司提前了债“天壕转债”债务及提供担保                   的议案》   天壕动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 4 日召开第五届 董事会第十三次会议，审议通过了《对于回购公司股份决策的议案》，并拟于 2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第三次临时鼓吹大会审议该议案。公司拟使用自有资金 以汇集竞价交往形态回购公司部分社会公众股股份，用于刊出并减少注册老本。 把柄公司《创业板向不特定对象刊行可出动公司债券召募讲明书》以及《可出动 公司债券抓有东谈主会议国法》中的联系礼貌，为保证公司本次回购部分公司股份用 于刊出并减少注册老门径项的顺利推论，提请“天壕转债”债券抓有东谈主会议审议： 就公司回购股份刊出并减少注册老本，不条款公司提前了债“天壕转债”债务及 提供担保的事项。把柄《公司法》和《公司轨则》的联系礼貌，公司拟于 2024 年 6 月 21 日（周五）在北京召开天壕转债 2024 年第二次债券抓有东谈主会议。     附件 2：                               授权寄予书         兹寄予       先生（女士）代表本东谈主（本公司）出席天壕动力股份有限公司     天壕转债2024年第二次债券抓有东谈主会议，并授权其代为诳骗表决权。若寄予东谈主没     有对表决权的诳骗形态作具体教导，受托东谈主可诳骗酌情裁量权，以其觉得适合的     形态投票称许或反对某议案或弃权。                                   授权事项                                           备注   高兴   反对   弃权 提案编码                  提案称号                                       该列打勾的栏                                        目不错投票         《对于债券抓有东谈主不条款公司提前了债         “天壕转债”债务及提供担保的议案》     寄予东谈主姓名/称号：     寄予东谈主身份证号（或贸易牌照号）：     寄予东谈主证券账户号：     寄予东谈主抓有债券数目（每一张债券面值为东谈主民币 100 元）：     寄予东谈主（署名）：     （或法定代表东谈主署名并加盖单元公章）：     受托东谈主姓名：     受托东谈主身份证号：     受托东谈主（署名）：     寄予日历：     年   月   日     寄予期限：     年   月   日   至   年   月   日     讲明：     附件3：                   天壕动力股份有限公司            天壕转债 2024 年第二次债券抓有东谈主会议表决票                                   备注     高兴   反对    弃权 提案编码           提案称号                                该列打勾的栏                                 目不错投票         《对于债券抓有东谈主不条款公司提前了债         “天壕转债”债务及提供担保的议案》     注： 1、请在“提案称号”栏目对应的“高兴”、“反对”或“弃权”空格内打“√”， 而况对同       一项议案只可暗意一项主张；     债券抓有东谈主（当然东谈主签名/机构投资者签章）：     法定代表东谈主/隆重东谈主（法东谈主投资者适用，署名）：     寄予代理东谈主（署名）：     抓有债券数目（每一张债券面值为东谈主民币100元）： 附件4：               天壕动力股份有限公司        天壕转债 2024 年第二次债券抓有东谈主会议参会登记表                     身份证号或 姓名或称号                     贸易牌照号                     适度债权登记                     日收盘的抓有                      债券数目 证券账号                     （每一张债券                     面值为东谈主民币 揣度电话                 电子邮箱 住所地址                  邮编 是否本东谈主                       备注  参会