证券代码：601633          证券简称：长城汽车            公告编号：2024-087  转债代码：113049          转债简称：长汽转债                   长城汽车股份有限公司      对于奉行 2023 年年度权益分拨休养“长汽转债”                       转股价钱的公告          本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何失实纪录、误导性陈   述大要首要遗漏，并对其实质的真实性、准确性和齐全性承担法律包袱。   蹙迫实质辅导：  ?   证券停复牌情况：适用  因奉行权益分拨,本公司的联系证券停复牌情况如下：权益分拨公告前一交游日  （2024 年 6 月 4 日）至权益分拨股权登记日（2024 年 6 月 11 日）时候，本公司  可转债住手转股，2024 年 6 月 12 日起归附转股。                                       停牌 证券代码      证券简称    停复牌类型    停牌肇始日           停牌阻隔日        复牌日                                       时候                  可转债转股复                     牌  ?   “长汽转债”休养前转股价钱：39.94 元/股  ?   “长汽转债”休养后转股价钱：39.64 元/股  ?       转股价钱休养肇始日历：2024 年 6 月 12 日      经中国证券监督处罚委员会《对于核准长城汽车股份有限公司公缔造行可转  换公司债券的批复》          （证监许可[2021]1353号）核准，长城汽车股份有限公司（以  下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月10日公缔造行3,500万张可调理公司债  券，每张面值100元，刊行总额35亿元，并于2021年7月8日起在上海证券交游所挂  牌交游，债券简称“长汽转债”，债券代码113049。长汽转债存续期6年，自2021年 转股价钱为38.39元/股。      一、对于“长汽转债”转股价钱休养的联系章程                                    （以 下简称“《召募讲明书》”），在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转 增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派 送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的休养（保留少许点后两位，最 后一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0为休养前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配 股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为休养后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将循序进行转股价钱休养， 并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登转股价钱休养的公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养看法及 暂停转股时候（如需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可转债执有东谈主转股请求日 或之后，调理股份登记日之前，则该执有东谈主的转股请求按公司休养后的转股价钱执 行。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东谈主的债职权益或转 股养殖权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次 刊行的可转债执有东谈主权益的原则休养转股价钱。探究转股价钱休养实质及操作办 法将依据届时国度探究法律规矩及证券监管部门的联系章程来制订。 股票期权激发计算自主行权对可调理公司债券转股价钱影响及休养决议的议案》， 应承股票期权激发计算自主行权对可转债转股价钱影响及休养决议如下：   （1）凭据《长城汽车股份有限公司公缔造行A股可调理公司债券召募讲明书》 对于转股价钱休养的公式及A股股票期权激发计算自主行权情况，在自主行权期内 每季度末按转股价钱休养公式进行测算，如转股价钱休养涉及0.01元/股时，则进 行休养并线路；   （2）当发生《公缔造行A股可调理公司债券召募讲明书》章程的派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及 派送现款股利等情况时，公司即同期测算自主行权对转股价钱的影响，并在转股价 作风整涉及0.01元/股时进行同要领整并线路；   （3）若股票期权激发计算在可行权期内提前行权实当前，即时测算对转股价 格的影响，并在转股价钱休养涉及0.01元/股时进行休养并线路；   （4）授权董事会布告具体持重按上述决议在股票期权激发计算自主行权时候 对转股价钱的影响进行测算，并在转股价钱休养涉及0.01元/股时，实时拟定可转 债转股价钱休养公告并实践线路义务。   二、本次“长汽转债”转股价钱休养情况   （一）本次转股价钱休养原因   公司于2024年3月28日召开了第八届董事会第十二次会议、于2024年5月10日 召开了2023年年度鼓吹大会，审议通过了《对于2023年度利润分配决议的议案》， 应承公司2023年度利润分配决议为：以公司奉行利润分配时股权登记日的总股本 扣减公司回购专用证券账户中股份总和为分配现款红利基础，向举座鼓吹每股分 配放置2023年12月31日止年度现款股利每鼓吹谈主民币0.30元（含税）。 日，除权除息日为2024年6月12日。   （二）本次转股价钱休养效果   凭据《召募讲明书》联系章程，因公司派送现款股利（权益分拨奉行），将按 下述公式对转股价钱进行休养：   P1=P0-D   其中：P0为休养前转股价，D为每股派送现款股利，P1为休养后转股价。   凭据《上海证券交游所上市公司自律监管交流第7号——回购股份》，上市公司 回购专用账户中的股份，不享有鼓吹大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认 购新股和可调理公司债券等职权，不得质押和出借，公司回购专用账户执有股份 A股总股本数与应分配A股股数存在各异，需进行各异化分成特等除权除息处理。 分拨现款股利为D：   D≈0.3000元/股   “长汽转债”的运行转股价P0=39.94元/股，因上述事项的影响，休养后的转 股价：   P1=P0-D=39.64元/股   综上，     “长汽转债”的转股价钱将由蓝本的39.94元/股休养为39.64元/股，调 整后的转股价钱自2024年6月12日顺利。   “长汽转债”于2024年6月4日至2024年6月11日历间住手转股，2024年6月12日 起归附转股。   特此公告。                             长城汽车股份有限公司董事会